家居飾品加盟｜東易日盛家居裝飾集團股份有限公司關(guān)于召開2016年第六次臨時股東

東易日盛家居裝飾集團股份有限公司關(guān)于召開2016年第六次臨時股東大會的補充通知

　　證券代碼：002713               證券簡稱：東易日盛             公告編號：2016-089

　　東易日盛家居裝飾集團股份有限公司關(guān)于召開2016年第六次臨時股東大會的補充通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　東易日盛家居裝飾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十三次臨時會議決定于2016年11月9日下午在公司會議室召開2016年第六次臨時股東大會，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次：2016年第六次臨時股東大會

　　2、股東大會的召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會議的時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間：2016年11月9日（星期三）上午10:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2016年11月8日至2016年11月9日。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2016年11月9日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2016年11月8日下午15：00至2016年11月9日下午15：00的任意時間。

　　5、召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　�。�1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（見附件1）委托他人出席現(xiàn)場會議進行投票表決。

　�。�2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　�。�3）根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其它投票方式中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2016年11月3日（星期四）

　　7、出席對象：

　　（1）截至2016年11月3日（星期四）下午交易結(jié)束后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會并參加表決，股東可以委托代理人出席會議和參加現(xiàn)場表決，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加投票，該代理人不必是股東。

　�。�2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　�。�3）公司聘請的見證律師。

　　8、現(xiàn)場會議的地點：北京市朝陽區(qū)東大橋路8號尚都國際中心A座20層會議室

　　二、會議審議事項

　　1、《關(guān)于擬增補董事的議案》

　　2、《關(guān)于修改的議案》

　　3、《關(guān)于修改的議案》（二）

　　4、《關(guān)于修改公司的議案》

　　上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第二十三次臨時會議審議通過，詳見2016年10月15日披露與巨潮資訊網(wǎng)（）的相關(guān)公告。

　　三、現(xiàn)場會議參加方法

　　1、法人股東登記：法定代表人出席的，須持有加蓋股東單位公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記；委托代理人出席的，還須持有授權(quán)委托書和出席人身份證。

　　2、自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東帳戶卡及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有授權(quán)委托書和出席人身份證。

　　異地股東可用傳真方式登記，傳真以抵達公司的時間為準(zhǔn)。

　　3、登記時間：2016年11月4日上午10：00-12：00，下午14：00-17：00

　　4、登記地點：北京市朝陽區(qū)東大橋路8號尚都國際中心A座20層證券部

　　5、注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件的原件到場參會，謝絕未按會議登記方式預(yù)約登記者出席。

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的投票程序

　　本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件2。

　　五、會議聯(lián)系方式

　　1、現(xiàn)場會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)東大橋路8號尚都國際中心A座20層?xùn)|易日盛家居裝飾集團股份有限公司證券部

　　聯(lián)系電話：010-58637710

　　傳真：010-58636921

　　會議聯(lián)系人:楊柳女士

　　2、現(xiàn)場會議會期預(yù)計半天，與會人員食宿及交通費用自理。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進程按當(dāng)日通知進行。

　　六、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第二十三次臨時會議決議公告；

　　2、深交所要求的其它文件。

　　特此公告。

　　東易日盛家居裝飾集團股份有限公司

　　董事會

　　二〇一六年十月二十五日

　　附件1：

　　東易日盛家居裝飾集團股份有限公司

　　2016年第六次臨時股東大會授權(quán)委托書

　　茲委托             先生/女士代表本人（本單位）出席東易日盛家居裝飾集團股份有限公司2016年第六次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名或名稱：

　　委托人帳號：            持股數(shù)：                        股

　　委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照注冊號碼）：

　　被委托人姓名：                     被委托人身份證號碼：

　　委托人對下述議案表決如下（請在相應(yīng)的表決意見項下劃“√”）：

　　委托人對審議事項的指示：

　　■

　　說明：

　　1、請在“表決事項”欄目相對應(yīng)的“贊成”或“反對”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號。投票人只能表明“贊成”、“反對”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。）

　　2、授權(quán)委托書的有效期限為自授權(quán)委托書簽署之日起至該次會議結(jié)束時止。

　　委托人簽名：（法人股東加蓋公章）

　　委托日期：二〇一六年    月    日

　　附件2：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票代碼：362713

　　2、投票簡稱：東易投票

　　3、投票時間：2016年11月9日的交易時間，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00

　　4、股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統(tǒng)投票：

　�。�1）通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進行投票。

　�。�2）通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票。

　　5、通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進行投票的操作程序：

　　（1）登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目；

　�。�2）選擇公司會議進入投票界面；

　�。�3）根據(jù)議題內(nèi)容點擊“同意”、“反對”或“棄權(quán)”；對累積投票議案則填寫選舉票數(shù)。

　　6、通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票的操作程序：

　　（1）在投票當(dāng)日，寶億萊家居飾品，“東易投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。

　�。�2）進行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。